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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 테러 자금 조달(CFT)
제재 규제 체제가 없는 국가에서는 어떻게 인식을 높일 수 있습니까? (두 가지 선택)

A) 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.
B) 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.
C) 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.
D) 정부 간 양자 대화 및 협력.

2. 금융 부문 내 상품과 관련된 자금세탁 위험을 평가하는 데는 다음 사항을 평가하는 것이 포함됩니다.
(두 개를 선택하세요.)

A) 거버넌스 조치
B) 마지막 감사 결과
C) 사업체의 재무 상태
D) 제품의 복잡성

3. 은행은 뉴욕시에 본사를 둔 소규모 디지털 마케팅 회사인 고객을 대상으로 정기적인 KYC 프로필 검토를 완료하고 있습니다.
다음 중 어느 것이 위험 신호일까요?

A) 계좌 활동에는 뉴욕 시 전역의 여러 지점에서 동일한 계좌로 입금된 내역이 포함됩니다.
B) 이 계정 활동에는 업계 컨퍼런스 및 기타 이벤트 티켓을 자주 구매하는 것이 포함됩니다.
C) 계정 활동에는 뉴욕에 위치한 소규모 기업에서 불규칙한 간격으로 들어오는 자금 이체가 포함됩니다.
D) 계좌 활동에는 저축 계좌와 당좌 예금 계좌 모두에 대한 입금 활동이 포함됩니다.

4. 다음 중 검색 엔진을 사용하여 부정적인 미디어를 걸러내는 데 있어 한계점은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 이 과정은 시간이 많이 걸리고 상당한 수작업이 필요합니다.
B) 검색 결과는 관련 부정적 언론 보도를 식별하는 데 종종 비효율적입니다.
C) 검색 엔진 알고리즘이 다양하기 때문에 결과가 일관되지 않을 수 있습니다.
D) 검색 엔진은 미디어 분석을 복잡하게 만드는 비정형 데이터를 제공합니다.
E) 검색 엔진은 전 세계 언어 지원 범위가 제한적입니다.

5. 금융 서비스 기업(MSB), 결제 서비스 제공업체, 전자상거래 플랫폼은 일반적으로 일일 거래량이 많습니다.
이런 유형의 사업과 관련된 위험은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A) 범죄자는 계층화 목적으로 KYC 프로세스를 완료하기 위해 신원 사기를 이용할 수 있습니다.
B) 이러한 사업체는 엄격하게 규제되므로 규정을 준수하지 않으면 제재와 벌금을 받을 위험이 있으므로 규정을 준수하지 않을 이유가 없습니다.
C) 전자상거래 플랫폼이 글로벌 고객을 상대하기 때문에 KYC 과제가 발생하여 고객 실사가 복잡하고 리소스가 많이 필요합니다.
D) 이러한 사업은 모두 현금을 많이 사용하기 때문에 금융 범죄의 위험이 커집니다.
E) 이들 업체의 결제 시스템은 높은 거래량을 감당할 만큼 정교하지 않습니다.

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